La investigaci贸n iniciada por el programador y periodista Maximiliano Firtman sobre el desarrollo en San Pedro de un esquema piramidal al estilo Ponzi que involucra a miles de personas tuvo, en los 煤ltimos d铆as, importantes novedades.
La primera de ellas fue planteada por el propio Firtman en una nota publicada hoy, con su firma, en el diario Clar铆n: los dos supuestos l铆deres mundiales que encabezaron una cena de gala de Knight Consortium en un hotel de Buenos Aires son, en realidad, dos actores polacos contratados para la ocasi贸n. En el evento desarrollado el 21 de Septiembre, incluso, se otorgaron reconocimientos a inversores sampedrinos.
El programador confirma que Timothy Murphy y Jeremy Jones (supuestos Directores de Marketing y Operaciones de Knight Consortium) son Maurycy Lyczko y Filip Wa艂cerz.
La historia completa, que puede encontrarse en el sitio web del diario Clar铆n, incluye una conclusi贸n del investigador: "Estamos detr谩s de un claro esquema Ponzi, cuyas v铆ctimas aparecen reci茅n cuando el esquema se cae y la gente deja de poner dinero. Si creemos en la versi贸n de los polacos, tenemos entonces a decenas de miles de argentinos estafados en un ponzi, algunos l铆deres de esas comunidades estafados con que los directivos de la empresa les dieron un reconocimiento y los actores que hicieron de directivos tambi茅n estafados por Ashley. Es incre铆ble que todo este plan haya funcionado para los delincuentes".
Hackeo de datos
Mauro Eldritch, fundador de la compa帽铆a de ciberseguridad Birmingham Cyber Arms, poste贸 en sus redes que vendieron m谩s de 5300 fotograf铆as de usuarios de RainbuxExLife con identificaciones nacionales de varios pa铆ses latinoamericanos y selfies de usuarios sosteni茅ndolas.
En un audio difundido por el programa Equipo de Radio, Eldritch explic贸 los resultados de la investigaci贸n: "Nuestra compa帽铆a hace monitoreo de foros en donde se comercializan datos. En uno de esos foros se ofrec铆a a la venta un lote de datos de Rainbow X, con documentos de Argentina, Paraguay, Brasil y Rep煤blica Dominicana, y otros pa铆ses de la regi贸n. Entre las im谩genes de ejemplo se ven documentos sampedrinos y selfies en las que sostienen el documento y un cartel que dice Rainbow. Esto parece ser el proceso de validaci贸n para ingresar a la plataforma".
El experto en ciberseguridad plante贸 que "estas fotos podr铆an ser reutilizadas por delincuentes para contratar servicios, productos o para solicitar pr茅stamos y significar costos importantes para la v铆ctima, o incluso podr铆an utilizarse para la suplantaci贸n de identidad".
La publicaci贸n fue realizada, explic贸, por "un grupo que se dedica a extorsionar compa帽铆as. Si tienen acceso a esto probablemente sea una muestra de que en realidad tienen mayores accesos no solo a informaci贸n, sino a fondos o transacciones, as铆 que hay que tener cuidado. La publicaci贸n incluye im谩genes de muestra en donde se ven los documentos y una buena cantidad son de personas de San Pedro".
Presentaci贸n judicial
Con estos elementos, un estudio de abogados de San Nicol谩s, que cuenta en su cartera de clientes con sampedrinos que est谩n involucrados en este sistema, se presentar谩 a la Justicia.
El Dr. Adolfo Su谩rez Erdaire confirm贸, en una entrevista a La Radio 92.3, que su intenci贸n es que abran un expediente para que se investigue la plataforma, y se inicie lo que llama "una acci贸n de prevenci贸n del da帽o".
"Si yo hice un dep贸sito y tengo la incertidumbre de si lo voy a recuperar o no, hay que hacer un acci贸n de prevenci贸n de da帽o porque las autoridades permitieron que durante a帽os act煤e una p谩gina de forma irregular" explic贸 el letrado.
"Vamos a ir con una cautelar frente a deudas o delitos. No es solamente atacar a los responsables que no tienen identificaci贸n, sino tambi茅n al estado nacional, y plantear medidas cautelares por no haber tomado las medidas correspondientes, porque esto es un delito inform谩tico".
Su谩rez Erdaire inform贸 que est谩n recopilando informaci贸n para dirigirse a la Justicia: "Hay clientes que han vendido sus casas y las pusieron en el sistema. Hay gente que en la 煤ltima semana han puesto 10 mil d贸lares, desoyendo los consejos que les dimos. Hay gente que est谩 muy preocupada. Estamos convencidos que es un esquema Ponzi, y vamos a plantear la denuncia penal con respecto a la plataforma que pide los datos biom茅tricos, con los que no sabemos qu茅 hacen. La USDT brinda una comisi贸n del 2% diaria, muy tentadora, y hay gente que en el esquema invierte el dinero de la venta de algo y pudo comprar un auto, y est谩 muy entusiasmada. A la asi谩tica no la conoce nadie, los plataforma no tiene se帽ales de operar regulada en la Comisi贸n Nacional de Valores ni la AFIP".
