Veteranos de Malvinas no estarán en el acto del 2 de abril en disconformidad con el reconocimiento como "héroes" a soldados continentales

La Asociación de Veteranos de la Guerra de Malvinas no participará del acto oficial convocado por la Municipalidad de San Pedro para el próximo 2 de Abril.  El presidente de la entidad, Javier Saucedo, reconoció en "Equipo de Radio" que la decisión se tomó "con mucha tristeza" y "en disconformidad a algo sistemático de la política que es el manoteo de nuestra simbología y cosas muy puras de los argentinos, como las consideramos nosotros".

Establecen nuevas normativas para prevenir el lavado de dinero en juegos de azar

Información "Diario Hoy"
La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció hoy medidas y procedimientos que deben observar las personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar como actividad habitual, en el marco del combate al encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.
Tales medidas, detalladas en la resolución 199 de la UIF publicada hoy en el Boletín Oficial, apuntan a "prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo".

La norma incluye como sujetos obligados a los concesionarios de casinos de cualquier jurisdicción; bingos y loterías; hipódromos y juegos de azar a través de Internet.
Los intermediarios de esas actividades quedan exceptuados, pero al momento de efectuar el pago de un premio por cuenta y orden del sujeto obligado, deberán identificar a los clientes que cobren premios superiores a 50 mil pesos o el equivalente de su valor.
La resolución de la UIF determina la elaboración de manuales con los mecanismos y procedimientos para la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, así como la designación de un oficial de cumplimiento.
Dispone también la implementación de auditorías periódicas; la capacitación del personal y la elaboración de registros de análisis y gestión de riesgo para las operaciones inusuales detectadas o reportadas por haber sido consideradas sospechosas.
La información contenida en esos registros deberá resultar suficiente para permitir la reconstrucción de cualquiera de tales operaciones, y servir de elemento probatorio en eventuales acciones judiciales entabladas.
Los explotadores de juegos de azar tendrán que implementar herramientas tecnológicas que permitan establecer un sistema de controles eficaz, y consolidar electrónicamente las operaciones que realizan con sus clientes.
Asimismo, deberán incorporar software que permita analizar o monitorear distintas variables para identificar ciertos comportamientos y visualizar posibles operaciones sospechosas.
A la vez, llevarán un registro de premios entregados y de conversión de valores efectuados por los clientes.
La resolución de la UIF obliga además a implementar sistemas de control para detectar y evitar maniobras de desdoblamiento de fichas o equivalentes utilizadas en juegos de paño, tendientes a evadir el control establecido.
La medida fue evaluada junto con la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de la Argentina, y con la Asociación Latinoamericana de Juegos de Azar.
Representantes de esas entidades y de la UIF conformaron un grupo de trabajo con miras a analizar y adecuar las pautas dictadas, para lo cual mantuvo reuniones durante los últimos tres meses, según consta en los considerandos de la resolución.

www.diariohoy.net